ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) : CAMS7日本語

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) CAMS7-JP Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 貿易金融顧客に関連する一般的なリスクと危険信号には次のものがあります (4 つ選択してください)。

A) 不必要に複雑に見えるトランザクション構造
B) 商品、数量、価値の説明と積み替えの詳細が一致する船荷証券
C) 標準的な商品やサービスの価格変動
D) 請求書や信用状など、明確な文言が書かれていない、または外国語で書かれた貿易文書
E) 市場価格よりもはるかに高い価格の請求書
F) アカウントの目的と一致しないアカウントアクティビティ

2. 貿易金融の顧客は、市場価格を大幅に上回る価格で商品を繰り返し輸入している。
これはどの類型を示している可能性があるか？

A) 貿易を利用した資金洗浄
B) サイバー恐喝
C) スマーフィング
D) 住宅ローン詐欺

3. AML/CFT 対策の有効性は、システムと管理がどの程度実施されているかによって最もよく測定できます。

A) コスト効率の高い方法で実装されている
B) 金融機関にかかる運用上の負担を最小限に抑える
C) 金融犯罪のリスクと脅威を軽減する
D) 関連する法律および規制を遵守する

4. ある金融機関（Fl）の顧客が、Flを装った複数のメールを受け取ったと訴えました。メールには、確認のためにリンクをクリックするか、送金依頼の添付ファイルを開くよう促す内容が書かれていました。添付ファイルを開いた後、顧客は知らないうちに銀行口座から資金が組織的に送金されていたことに気づきました。このシナリオは、どのような種類のサイバー犯罪に当てはまりますか？

A) Vishing
B) Spear phishing
C) Pharming
D) SMSishing

5. 重要な公的地位を持つ人物 (PEP) が、一般的な高リスクの銀行顧客よりも大きなリスクをもたらす要因となる条件は次のどれですか。(2 つ選択してください。)

A) PEP は、大使館の活動を利用して贈収賄や汚職取引を隠蔽する可能性があります。
B) PEP の家族や近しい関係者が違法行為に関与している可能性があります。
C) PEP には、国際銀行規制の下で無制限の信用と金融免除が付与されます。
D) PEP は不正な資金源を持つことができますが、銀行のリスク許容度外の活動を理由に口座を閉鎖されることから法的に保護されています。

Fragen und Antworten: