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ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues : CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues

CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues

Exam Code: CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues

Prüfungsname: Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues

Aktulisiert: 12-08-2026

Nummer: 511 Q&As

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ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues Prüfungsthemen:

AbschnittZiele
Rechtswege und Gerichtsverfahren- Beweisregeln und Zulässigkeit von Beweismitteln
- Rechte von Verdächtigen und ordnungsgemäßes Verfahren
- Gerichtsverfahren und Zeugenaussagen
Rechtliche Grundlagen des Betrugs- Betrugsbestimmungen und regulatorische Rahmenbedingungen
- Beweislast und Beweismaßstäbe
- Strafrecht vs. Zivilrecht in Betrugsfällen
Befragungen und Vernehmungen- Techniken und Methoden der Befragung
- Verhaltensmerkmale und Erkennung von Täuschung
- Behandlung von Eingeständnissen und Geständnissen
Verfahren zur Betrugsermittlung- Planung und Durchführung von Betrugsermittlungen
- Dokumentation und Fallmanagement
- Erhebung und Sicherung von Beweismitteln

ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues Prüfungsfragen mit Lösungen

1. Which of the following is one of the three basic options by which organizations can legitimize cross-border transfers of personal information?

A) Use a third-party transferring service
B) Obtain approval from a Certified Information Privacy Professional (C PP)
C) Obtain a warrant granting permission to transfer the data
D) Establish a contract between the entities exchanging the information


2. Jana. the controller of XYZ Company, notices that the company ' s hotel expenses increased substantially from the prior year She wants to check to see if this increase is reasonable by comparing hotel expenses from both years to the number of days XYZ " s employees traveled. Which of the following data analysis functions would be the MOST USEFUL in helping Jana analyze these two variables?

A) Correlation analysis
B) Duplicate testing
C) Ben ford's Law analysis
D) Verifying multiples of a number


3. Ralph, a Certified Fraud Examiner (CFE), has been hired to investigate bribery allegations at Pippy Inc. He is preparing to interview one of Pippy's employees who might be involved in the suspected fraud. How should Ralph introduce himself to the interviewee?

A) "Hello, my name is Ralph. I'm a Certified Fraud Examiner and have been hired by Pippy Inc. to investigate a possible fraud."
B) "Hello, my name is Ralph. I work for Pippy Inc., and I hope you can help me gather some information I' m trying to collect."
C) "Hello, my name is Ralph. I'm a Certified Fraud Examiner, and I hope you can help me gather information about a possible fraud."
D) "Hello, my name is Ralph. I'm an investigator hired by Pippy Inc. I hope you can help me gather information about an issue."


4. An investigator is preparing to administer what is likely to be an intense and extended interview with a fraud suspect. To organize their thoughts prior to the interview, the fraud examiner should:

A) Memorize a detailed list of questions, but avoid taking a written list to the interview
B) Provide the suspect with a list of questions to ensure detailed responses-
C) Make a list of key points to go over with the respondent.
D) Develop a list of questions ranked in order of importance.


5. Which of the following can be obtained from a wire transfer record?

A) The type of money order used to make the transfer
B) The amount of the transfer in question
C) The location of the customs port of entry for the transfer
D) The recipient ' s government identification number


Fragen und Antworten:

1. Frage
Antwort: D
2. Frage
Antwort: A
3. Frage
Antwort: D
4. Frage
Antwort: C
5. Frage
Antwort: B

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Reviews  Neueste Kommentare
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Alslev

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Arbter

Vor kurzem benutzte ich diese Prüfungsaufgaben, und jetzt habe ich die CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues Prüfung bestanden.

Keyserling

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