ACAMS CAMS Certification CAMS7-Deutsch

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ACAMS CAMS7 Deutsch Prüfungsthemen:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen

Frage #1
Welche der folgenden Vorgehensweisen gelten hinsichtlich der Einbindung der Geschäftsleitung in ein Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität als Best Practices? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Ton von oben angeben
B. Festlegen klarer Kriterien für die Eskalation an die Geschäftsleitung
C. Obligatorische Teilnahme und Wiederholung aller Schulungen zum Thema Finanzkriminalität
D. Verpflichtende Teilnahme an allen behördlichen Inspektionen

Frage #2
Ein Compliance-Beauftragter prüft eine Warnmeldung über ungewöhnlich hohe Kryptowährungstransfers. Was ist der wichtigste Aspekt?

A. Ob der Kunde mobile Anwendungen bevorzugt
B. Ob die Überweisungen während der Geschäftszeiten erfolgen
C. Ob die Kundenaktivität dem erwarteten Profil und der Herkunft des Vermögens entspricht.
D. Ob die Blockchain-Technologie das AML-Risiko eliminiert

Frage #3
Es gibt zwar legitime Gründe für Treuhand- und Unternehmensdienstleister (TCSPs), einen Treuhandaktionär zu ernennen, doch welches Merkmal eines Treuhandaktionärs birgt das größte Risiko für Finanzkriminalität?

A. Unterstützung der Unternehmensliquidität und Erleichterung von Exit-Strategien
B. Vereinfachung der mit dem Aktienbesitz verbundenen administrativen Aufgaben
C. Gewährung der Anonymität des wirtschaftlich Berechtigten durch Geheimhaltung seiner Identität im öffentlichen Register
D. Unterstützung von Nichtansässigen bei der Einhaltung lokaler Eigentumsgesetze

Frage #4
Der Compliance Officer eines Casinos in Taiwan entdeckt, dass das Casino an aufeinanderfolgenden Tagen mehrere Bareinzahlungen eines Kunden knapp unterhalb des LTR-Limits (Large-Amount Transaction Report) erhalten hat. Der Kunde nutzte drei verschiedene Wettkonten.
Was ist der geeignete nächste Schritt?

A. Kontaktieren Sie die Strafverfolgungsbehörden, um eine Untersuchung der finanziellen Aktivitäten des Kunden einzuleiten
B. Befolgen Sie die internen Meldeverfahren, um die Aktivität als verdächtig einzustufen und den zuständigen Behörden zu melden.
C. Vermerken Sie im Kundenkonto, dass die Glücksspielaktivitäten des Kunden häufig unterhalb der Meldegrenze liegen
D. Informieren Sie den Kunden, dass seine Aktivität verdächtig ist, und fordern Sie eine Erklärung an

Frage #5
Das Korrespondenzbankwesen gilt als risikoreicherer Bankensektor, da Korrespondenzbankgeschäfte folgende Risiken bergen:

A. Enthält in der Regel weniger Informationen als Inlandszahlungen
B. Werden hauptsächlich für und aus Hochrisikogebieten getätigt.
C. Kann anonym und ohne Angabe der wirtschaftlich Berechtigten erfolgen.
D. Werden grenzüberschreitend und im Auftrag Dritter durchgeführt

Fragen und Antworten: