ACAMS CAMS Certification CAMS7-JP

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) CAMS7-JP Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 政府の金融情報機関 (FIU) の役割は何ですか? (3 つ選択してください。)

A) 報告機関または義務機関から受け取ったすべての疑わしい取引および疑わしい活動の報告を分析する
B) 疑わしい取引や疑わしい活動に関する報告書の分析結果を外国の司法制度に提供し、マネーロンダリングやテロ資金供与対策の捜査や訴追を強化する。
C) マネーロンダリング対策として、疑わしい取引や疑わしい活動に関する報告書の分析結果を、現地の法執行機関や外国の金融情報ユニットに配布する。
D) 報告機関または義務機関から疑わしい取引や疑わしい活動の報告を受ける
E) 報告機関または義務機関から受け取ったすべての疑わしい取引および疑わしい活動の報告を調査し、必要に応じて起訴する。

2. 貿易ベースのマネーロンダリングにおける貿易相手方の潜在的なリスク指標には次のものがあります。(3 つ選択してください。)

A) 透明な価格設定構造。価格が±10％変動した場合には、受取銀行に追加情報が提供される。
B) 取引商品の詳細な説明が記載された契約書、請求書、その他の貿易文書
C) 標準的な商慣行に沿わない取引や配送ルート、方法に従事すること
D) 取引相手の過去の取引行動と一致しない、不規則または一貫性のない取引量と頻度
E) 現金預金またはその他の取引が関連する報告基準値を一貫して下回っている

3. 外国法に基づき設立され、米国外に所在する銀行は、顧客のために米ドル建ての金融取引を処理するため、米国に拠点を置く銀行とコルレス銀行関係を維持しています。2001年米国愛国者法に基づき、すべての米国銀行および証券ブローカーディーラーは、取引を行うすべての米国外の外国銀行顧客から署名入りの証明書を取得する必要があります。
2001 年の米国愛国者法では、外国銀行が米国銀行に対して証明する必要がある情報は何ですか?
(3つ選択してください。)

A) 外国銀行はシェルバンクによるコルレス銀行口座の間接利用を許可しない
B) 外国銀行が物理的な拠点を有する管轄区域
C) 外国銀行は、政治的に重要な人物（PEP）によるコルレス銀行口座の間接的な使用を許可しません。
D) 外国銀行の所有権の詳細
E) 外国銀行の業務は設立国に限定される

4. ベンダーが関与するどのような状況が、組織にとって AML および/または制裁リスクの増大をもたらしますか?

A) ベンダーは非公開会社として組織されています
B) ベンダーは経済制裁対象地域に所在するエンドユーザーにサービスを提供している
C) ベンダーの営業担当者は、子供の頃に制裁対象地域から逃れてきた難民だった。
D) ベンダーには会社の10%以上を所有または管理する個人はいない

5. テロ資金対策（CFT）
拡散資金調達の主な脅威の 1 つを最もよく表すのは次のうちどれですか。

A) 金融システムを悪用して、大量破壊兵器やその構成部品の取得に使用される資金を移動する個人や団体のネットワーク
B) 国際犯罪組織は、人身売買や汚職を含む、より多様な違法行為に関与を拡大している。
C) 違法な力や暴力行為を通じて、全体的または部分的にイデオロギー的目標をさらに広めるために資金を調達する個人や団体のネットワーク
D) 敵対国政府は、金融、医療、エネルギーなどの重要なインフラやセクターを脅かすために高度な攻撃を行っている。

Fragen und Antworten: